Os golpes renderam aproximadamente R$ 4 milhões à organização
Na manhã da última terça-feira (31), a Polícia Federal deflagrou a Operação NIAN com o propósito de desmantelar uma rede criminosa especializada em golpes patrimoniais, lavagem de dinheiro e venda ilícita de armas e munições. De acordo com a investigação, os golpes renderam aproximadamente R$ 4 milhões à organização, afetando vítimas em várias regiões do Brasil. Além disso, suspeitas apontam para uma ligação dessa organização com uma máfia chinesa.
Durante a operação, oito mandados de busca e apreensão foram executados nas cidades de São Paulo e São Bernardo do Campo. A ação foi realizada em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) de São Paulo, o Exército e a Receita Estadual. Esta iniciativa ocorreu após a PF identificar movimentações financeiras atípicas em contas de uma empresa. Segundo a apuração, a organização utilizava “laranjas” para gerir contas onde eram depositados os recursos obtidos por meio dos golpes. Estes, por sua vez, consistiam em ofertas falsas de trabalho online. Após acumular créditos na plataforma, as vítimas eram instruídas a fazer uma transferência antes de acessar seus ganhos. A PF ainda descobriu que parte do dinheiro arrecadado era transferido para uma empresa de armas e munições, gerando ainda mais desconfiança.
É relevante ressaltar que alguns envolvidos na Operação NIAN possuem parentesco direto com um cidadão chinês que foi extraditado do Brasil para a China em 2019. O indivíduo, anteriormente detido no Brasil, era associado à liderança de uma máfia e estava envolvido em crimes como extorsão e detenção ilegal de pessoas.